Autor: Anne Nurmi , Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat • 19. detsember 2018

Rahapesu tõkestamise seadus – kes ja mida peab tegema

Rahapesu on kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara muundamine või üleandmine, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut.
Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Anne Nurmi
Foto: erakogu

Samuti selle omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemises. Rahapesuga on tegemist ka juhul, kui selline kuritegelik tegevus või selle eelkuritegu oli toime pandud väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi. See nõue tagab, et kriminaaltulu liikumisel ühest riigist teise ei vabane isik karistusähvardusest.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale.
Lugemiseks logi sisse või vormista tellimus
EraisikEttevõte
Olen tingimustega nõus
Kaardimaksega
Mobiilimaksega
Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099.
Enimloetud
Palgauudised.ee toetajad:
Mare TimianPalgauudised.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoPalgauudiste toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanPalgauudised.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700