Autor: Anne Nurmi , Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat • 19. detsember 2018
Rahapesu tõkestamise seadus – kes ja mida peab tegema
Rahapesu on kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara muundamine või üleandmine, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut.
Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Anne Nurmi
Foto: erakogu
Samuti selle omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemises. Rahapesuga on tegemist ka juhul, kui selline kuritegelik tegevus või selle eelkuritegu oli toime pandud väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi. See nõue tagab, et kriminaaltulu liikumisel ühest riigist teise ei vabane isik karistusähvardusest.
Liitu Palgauudiste uudiskirjaga!
Liitu Palgauudiste uudiskirjaga!